Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziło spektakularną akcję. Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób w związku z oszustwami na kwotę aż 30 milionów złotych. Sprawa dotyczy wyłudzeń dotacji unijnych oraz prania brudnych pieniędzy.
Akcja w Pleszewie – co wiemy?
Do zdarzenia doszło 17 grudnia 2024 roku. Funkcjonariusze CBA, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzili serię działań procesowych w Pleszewie. Jak poinformowano, chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w branży produkcyjno-usługowej.
„Więcej szczegółów w sprawie może ujawnić jedynie Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi postępowanie” – powiedzieli przedstawiciele CBA portalowi Pleszew24.info.
Skala przestępstwa – miliony na fikcyjne faktury
Zatrzymani mieli uczestniczyć w procederze zawyżania kosztów inwestycji, zakupu towarów i usług, a także przedkładania nierzetelnych faktur VAT. Śledczy ustalili, że gigantyczne kwoty – 23 miliony złotych i ponad 1,2 miliona euro – były w rzeczywistości wyprowadzane na rachunki beneficjentów w ramach fikcyjnych pożyczek i innych podejrzanych operacji gospodarczych.
W procederze wykorzystano nawet spółkę zarejestrowaną w Estonii, co miało ułatwić pranie pieniędzy.
Kim są zatrzymani?
CBA zatrzymało czterech przedsiębiorców działających w branży produkcyjno-usługowej oraz ich współpracowników. Usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczaniem nieprawdy.
Wobec pięciu osób zastosowano poręczenia majątkowe o łącznej wartości 900 tysięcy złotych, a dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.
Dotacje z najwyższych szczebli
Śledztwo obejmuje nieprawidłowości w uzyskaniu dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Podejrzani mieli oszukać te instytucje na ogromne kwoty.
To dopiero początek działań organów ścigania. „Planowane są kolejne czynności procesowe” – zapowiadają funkcjonariusze CBA.
Co dalej?
Obecnie trwa oczekiwanie na oficjalny komunikat Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi śledztwo. Sprawa jest łączona z innymi zatrzymaniami w regionie.
Czy to największa afera korupcyjna w Wielkopolsce ostatnich lat? Wygląda na to, że przed nami kolejne odsłony śledztwa, które może rzucić nowe światło na skalę nieprawidłowości w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News