Funkcjonariusze Wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) dokonali zatrzymania czterech osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatku VAT. Operacja, przeprowadzona na terenie Wielkopolski, obejmowała przeszukania pięciu lokalizacji związanych z działalnością podejrzanych, podczas których zabezpieczono dokumentację rachunkowo-księgową oraz sprzęt elektroniczny. W działaniach uczestniczyło aż 41 funkcjonariuszy.
Przestępcze działania grupy
Według ustaleń śledczych, zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami. Proceder polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT oraz wprowadzaniu ich do obrotu, co umożliwiało wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku. Fałszywe faktury trafiały do innych podmiotów gospodarczych, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych.
Skala działalności grupy przestępczej jest imponująca – wstępne szacunki wskazują, że wartość fikcyjnych faktur wynosi blisko 10 mln zł, a straty Skarbu Państwa sięgają 2,5 mln zł.
Zarzuty i zastosowane środki
Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszały zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec trzech osób tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Czwarta osoba została objęta dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 40 tys. zł.
Zabezpieczenie majątku
Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątku zatrzymanych. W ramach działań zajęto pojazdy oraz nieruchomości o łącznej wartości blisko 12 mln zł, co ma na celu zabezpieczenie potencjalnych roszczeń Skarbu Państwa.
Skuteczność służb w walce z przestępczością gospodarczą
Operacja przeprowadzona przez wielkopolską KAS i poznańską delegaturę CBA jest kolejnym dowodem na skuteczność współpracy służb w walce z przestępczością gospodarczą. Działania te mają na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale również ograniczenie strat dla budżetu państwa i przywrócenie praworządności w obszarze obrotu gospodarczego.
Aktualizacja:
Ze wstępnych ustaleń wynika, że chodzi o osoby m.in. z powiatu pleszewskiego.
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News