W ramach śledztwa prowadzonego przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, prokurator przedstawił zarzuty oszustw podatkowych dwojgu obywatelom Chin – 42-letniej kobiecie oraz 46-letniemu mężczyźnie, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Krotoszyna. Zarzuty dotyczą posługiwania się 282 nierzetelnymi fakturami, wystawionymi przez 30 różnych podmiotów gospodarczych z całego kraju, na łączną kwotę niemal 3 milionów złotych.
Zabezpieczenie dowodów i mienia
Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dokonali przeszukań miejsc związanych z działalnością podejrzanych. W wyniku tych działań zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w tym sprzęt elektroniczny. Ponadto, na poczet przyszłych kar, zajęto mienie oraz środki pieniężne należące do podejrzanych.
Mechanizm oszustwa
Jak ustaliła prokuratura, w latach 2021-2022 podejrzani działali w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych. W składanych w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie deklaracjach podatkowych VAT-7 mieli posługiwać się nierzetelnymi fakturami zakupu towarów i usług, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. W wyniku tego procederu doprowadzili do uszczuplenia podatku w wysokości niemal 700 tysięcy złotych.
Środki zapobiegawcze
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Prokurator nałożył poręczenia majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych, a także zdecydował o zatrzymaniu paszportów oraz zakazie opuszczania kraju.
Grożąca kara
Zgodnie z przepisami prawa, za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News